Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, ha desarticulado una de las organizaciones criminales «más activas» en el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la costa occidental […]
Hace años, el uso de las tecnologías estaba reservado solo a las grandes empresas con recursos suficientes para adquirir las herramientas más punteras del mercado. Sin embargo, la intensificación de la revolución digital ha permitido que la competencia se […]
La lucha contra el blanqueo de capitales sigue en cabeza en la lista de prioridades de la Unión Europea (UE). En los últimos años, a las dificultades tradicionales de la lucha contra el blanqueo, se […]
Los cambios legislativos que están por venir en el panorama del compliance en España, con la transposición de la directiva de la Unión Europea de protección al denunciante, así como una mayor relajación en el aspecto ético en las empresas como […]
La Guardia Civil en coordinación con la Agencia Tributaria de Huelva ha interceptado 527.955 euros ocultos en el doble fondo de un turismo que se disponía a salir del Puerto de Huelva tras desembarcar del […]
La Agencia Tributaria impulsará el control de los grandes patrimonios de personas físicas a partir de nuevas herramientas informáticas creadas expresamente para mejorar el conocimiento y la selección de riesgos en relación con esas grandes […]
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