La Agencia Tributaria ha descubierto grandes sumas de dinero en efectivo en 87 clubs nocturnos y discotecas de toda España, en una operación contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero negro.
La Operación ‘Chopin’ investiga 87 locales de 11 comunidades autónomas, y representan el 20% de toda la facturación de ocio nocturno del país, según las estimaciones de la Agencia Tributaria, que investiga 110 sociedades propietarias de estas discotecas.
La investigación se inició cuando Hacienda detectó que estos clubs facturaban un volumen de cobros con tarjetas de crédito muy alto, hasta el 76% de la facturación en algunos casos, lo que hizo sospechar a los investigadores, ya que en este sector se mueve mucho dinero en efectivo. Así,descubrieron que el conjunto de las empresas investigadas estaba facturando con tarjeta el doble de los movimientos que realmente se realizaban.
Una práctica muy común en las discotecas, vender en la entrada tiques para que los clientes pidan las consumiciones en el interior, se utilizaba también para crear «un circuito paralelo de facturación». Así, los locales hacían desaparecer los tiques en la barra, por lo que «dejaban sin documentar la consumición».
La mayor parte de los 87 locales investigados se encontraban en Valencia, con 20 clubs registrados, Cataluña y Galicia, con 16 cada una y Andalucía, con 10 discotecas intervenidas. El resto de discotecas se encontraban en Madrid (7 locales), Canarias (4), Aragón (4), Castilla y Leon (3), Extremadura (2) y Asturias (1).
Hacienda explica que hay 14 personas que están siendo investigadas, relacionadas con las 110 empresas propietarias en el punto de mira, aunque no se están llevando a cabo detenciones ya que se trata de un proceso administrativo.
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